Gjykata e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm ka vendosur të mbajë në burg CEO-n e Bankers Petroleum, HongPing Xiao, dhe ish-drejtorin e kësaj kompanie, Leonidha Çobo. Vendimi është marrë pas një seance dyditore, duke lënë në fuqi masat e sigurisë të vendosura më herët nga Gjykata e Fierit.
Në këtë proces gjyqësor, apeli ka zbutur masën e sigurisë për Doina Goga, duke e liruar nga arresti shtëpiak në detyrim paraqitje, për shkak të rrethanave familjare si nënë e një fëmije 2 vjeç. Po ashtu, për tre persona të tjerë, masa e ndalimit të daljes jashtë vendit është hequr, ndërsa është lënë në fuqi detyrimi për t’u paraqitur në policinë gjyqësore.
Hetimet për Evazionin Fiskal të Bankers Petroleum
Këta dhjetë zyrtarë dhe ish-zyrtarë të Bankers Petroleum janë nën hetim për disa akuza të rënda, përfshirë "Krijimin e skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerën e shtuar", "Fshehja e të ardhurave", "Pastrimi i produkteve të veprës penale", "Shpërdorimi i detyrës" dhe "Moskryerja e detyrave nga organet tatimore". Hetimet sugjerojnë se ata kanë krijuar skema mashtruese përmes evazionit fiskal, duke shmangur detyrimet ndaj shtetit shqiptar përmes bilanceve vjetore që shfaqnin aktivitetin e Bankers me humbje.
Personat në Kërkim
Përveç 10 personave që janë nën masë sigurie, 4 të tjerë janë ende në kërkim, duke përfshirë ish-drejtues të Bankers, tre prej të cilëve shtetas kinezë dhe një kanadez. Hetimet vazhdojnë për të zbardhur plotësisht këtë skemë të evazionit fiskal dhe pastrimit të parave.
Ky proces gjyqësor ka mbajtur vëmendjen e publikut, duke shfaqur një tjetër rast të madh korrupsioni dhe evazioni në një kompani të njohur të naftës në Shqipëri.
Komente